About > Internal Documents > Other documents > Regulations about the Supervisory Board of the Association of Professional Banking assessment of Ukraine "(ANBO)

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову Раду «Асоціації спеціалістів банківської оцінки України» (АСБОУ)

1. Загальні положення

1.1 Це Положення (надалі Положення) закріплює мету створення, а також встановлює порядок формування та діяльності Наглядової Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України» (надалі – АСБОУ).
1.2 Наглядова Рада є постійно діючим колегіальним дорадчим органом АСБОУ у особі її Правління (надалі – Правління).
1.3 У своїй діяльності Наглядова Рада АСБОУ керується діючим законодавством України та цим Положенням.
1.4 Це положення набуває чинності з дня його затвердження в установленому порядку та діє протягом невизначеного терміну. Дію цього Положення може бути припинено відповідними письмовим розпорядженням уповноваженої на те особи або шляхом затвердження нової редакції цього положення (або нового положення, яке замінить це).

2. Основна мета створення та основні напрямки діяльності

2.1. Наглядова Рада створена з метою посилення та підвищення ефективності взаємодії кредитних організацій і оцінювачів, та захисту інтересів кредитних організацій за допомогою розробки пропозицій щодо діяльності АСБОУ, направлених на зниження ризиків нанесення збитків, зумовлених неякісним наданням послуг оцінювачів.
2.2. Наглядова Рада діє на засадах добровільності, самоврядування, об'єктивності, гласності, публічності та незалежності в прийнятті рішень з питань своєї компетенції.

3. Повноваження Наглядової Ради

3.1. До повноважень Наглядової Ради належать:

- надання Правлінню рекомендацій щодо процедури проведення акредитації компаній – суб’єктів оціночної діяльності;
- подання на розгляд Правління клопотання щодо надання або позбавлення акредитації в АСБОУ компаній – суб’єктів оціночної діяльності;
- затвердження чи ветування рішень Правління щодо надання або позбавлення акредитації в АСБОУ компаній – суб’єктів оціночної діяльності;
- представлення Правлінню наявну інформацію про діяльність компаній - акредитованих членів АСБОУ;
- надання пропозицій Правлінню щодо програми моніторингу якості роботи компаній, які акредитовані в АСБОУ;
- надання пропозицій Правлінню з будь-яких питань, що стосуються діяльності АСБОУ;
- участь в роботі з аналізу та вироблення конструктивних пропозицій щодо внесення змін до законодавства України з оцінки майна, що зачіпає інтереси банківської спільноти. Винесення таких пропозицій на розгляд Правління;
- затвердження внутрішніх нормативних документів АСБОУ, що стосуються діяльності АСБОУ та її членів та які підлягають розгляду/затвердженню/використанню іншими установами, організаціями, підприємствами, тощо;
- делегування свого представника для прийняття участі у роботі Комітетів (Рад) АСБОУ в якості спостерігача і консультанта;
- щорічне заслуховування звіту Правління про результати роботи АСБОУ;
- надання рекомендацій Правлінню по формуванню та здійсненню виплат з компенсаційного фонду АСБОУ.

4. Склад Наглядової Ради АСБОУ

4.1. Формування кількісного складу Наглядової Ради

4.1.1. До складу Наглядової Ради може входити не менше 6 членів.
4.1.2. Персональний склад Наглядової ради передбачає таке представництво:

- представники кредитних установ (по одному представнику від кредитної установи) – 2/3 від всього персонального складу Наглядової Ради;
- представники органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, НБУ (по одному представнику від кожної інституції) та оціночної спільноти – 1/3 від всього персонального складу Наглядової Ради.

4.1.3. Представники кредитних установ набувають членство в складі Наглядової Ради з моменту їх затвердження Наглядовою Радою.
4.1.4. Представники органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, НБУ та оціночної спільноти набувають членство в складі Наглядової Ради з моменту їх затвердження Наглядовою Радою за поданням Правлінням.
4.1.5. Кожна установа, що делегувала свого представника можете замінити його, попередньо письмово повідомивши про це Голову Наглядової Ради.
4.1.6. Кандидат у члени Наглядової Ради, має право зняти свою кандидатуру до початку голосування з питання обрання членів Наглядової Ради.

4.2. Члени Наглядової Ради, їх права та обов’язки

4.2.1. Наглядова Рада формується з фізичних осіб - представників кредитних установ, представників оціночної спільноти, органів державної влади та НБУ, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна.
4.2.2. У складі Наглядової Ради не можуть бути присутні:

- члени АСБОУ – фізичні особи
- представники компаній – акредитованих членів АСБОУ,
- власники компаній – акредитованих членів АСБОУ,
- афільовані особи членів АСБОУ, тобто особи, пов’язані трудовими відносинами з працедавцями членів АСБОУ, та інші особи, визначені рішеннями Наглядової Ради.

4.2.3. Наглядова Рада може відмовити кандидату в члени Наглядової Ради тільки з таких причин:

- вік представника менший за 25 років,
- стаж роботи в оціночної діяльності або в банківській сфері, що стосується питань роботи із заставним майном складає менше 3-х років (для представників кредитних установ та оціночної спільноти),
- фахова діяльність представника є непрофільною, тобто такою, що не пов’язана з професійною діяльністю у сфері оцінки майна та майнових прав,
- до повноважень представника органу державної влади та НБУ не входить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна
- посада, яку обіймає представник кредитної установи, не належить до керівного складу.

4.2.4. Правління на свій розсуд формує склад Наглядової Ради у межах своєї квоти (1/3 від всього персонального складу Наглядової Ради), враховуючи преважне право щодо надання можливості участі у роботі Наглядової Ради представникам Фонду державного майна України, Держкомітету із земельних ресурсів та Національного Банку України (по одному представнику від кожної інституції), та передає його на погодження до Наглядової Ради.
4.2.5. Рішення щодо ненадання членства у Наглядовій Раді для кандидатів у межах квоти Правління має бути прийняте на засіданні шляхом таємного голосування 3/4 голосів від загального персонального складу Наглядової Ради.
4.2.6. Члени між собою мають рівні права. Член Наглядової Ради має право:

- особисто брати участь у засіданні Наглядової Ради, виступати з обговорюваного на засіданні питання;
- брати участь у роботі Комітетів (Рад) АСБОУ в якості спостерігача і консультанта за рішенням/дорученням Наглядової Ради;
- ініціювати проведення засідання Наглядової Ради через Відповідального секретаря Наглядової Ради шляхом надання письмового переліку питань, які пропонуються для розгляду на Наглядовій Раді;
- висловлювати свою думку з питань порядку денного засідання та вносити пропозиції щодо його коригування шляхом надіслання повідомлення на адресу Відповідального секретаря;
- при підписанні Протоколу засідання Наглядової Ради зазначати поряд зі своїм підписом власні зауваження чи застереження, що виникли у нього внаслідок підписання такого Протоколу;
- повідомляти Наглядову Раду про наявну та достовірну інформацію щодо діяльності компаній - акредитованих членів АСБОУ;
- брати участь у процедурі проведення/позбавлення акредитації компаній – суб’єктів оціночної діяльності;
- за рішенням Наглядової Ради отримувати інформацію про діяльність АСБОУ за певний період часу, про плани її розвитку;
- у будь-який момент вийти із складу членів Наглядової Ради;

4.2.7. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

- реалізовувати свої права та виконувати обов’язки, які зазначені в Положенні, добросовісно та розумно;
- під час виконання своїх обов’язків діяти в інтересах Наглядової Ради;
- під час своєї діяльності дотримуватись вимог чинного законодавства України, даного Положення та інших внутрішніх документів АСБОУ;
- додержуватись рішень, прийнятих Наглядовою Радою;
- приймати рішення на Засідання Наглядової Ради шляхом голосування та підписувати Протокол засідання Наглядової Ради, що закріплює таке рішення.

4.2.8. Виключення зі складу членів Наглядової Ради здійснюється:

- за причин сталого невиконання або неспроможності виконання членом Наглядової Ради обов'язків, передбачених цим Положенням
- у випадку, коли член Наглядової Ради впроваджує діяльність, яка порочить честь і гідність АСБОУ та/або Наглядової Ради
- за особистим письмовим бажанням члена Наглядової Ради.

4.2.9. При надходженні подання (пропозиції або особистої письмової заяви) щодо виключення члена Наглядової Ради з її лав, Відповідальний секретар Наглядової Ради у 3-денний термін з моменту надходження такого подання, повідомляє про його надходження усіх членів Наглядової Ради та Правління АСБОУ.
4.2.10. Рішення про виключення зі складу членів Наглядової Ради (за виключенням подання особистої письмової заяви) приймається на засіданні Наглядової Ради 3/4 голосів від загального персонального складу Наглядової Ради шляхом таємного голосування за ініціативою будь-кого з членів Наглядової Ради.
4.2.11. У разі подання членом Наглядової Ради особистої письмової заяви щодо виключення його із лав Наглядової Ради, рішення про виключення затверджується Головою Наглядової Ради у двотижневий термін з моменту надходження заяви до Відповідального секретаря Наглядової Ради.
4.2.12. Після виключення члена Наглядової Ради з її лав Відповідальний секретар Наглядової Ради має довести цей факт до усіх членів Наглядової Ради та Правління АСБОУ.

4.3. Голова Наглядової Ради

4.3.1. Голова Наглядової Ради має бути одним з членів Наглядової Ради, що належить до квоти кредитних установ.
4.3.2. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа обраних членів Наглядової Ради строком на 2 роки та може бути вибраний на новий строк неодноразово у порядку, визначеному цим Положенням.
4.3.3. Голова Наглядової Ради очолює Наглядову Раду та підзвітний їй.
4.3.4. У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової Ради його функції здійснює один з членів Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради, що приймається більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні.
4.3.5. Голова Наглядової Ради:

- організовує роботу Наглядової Ради;
- здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової Ради;
- розробляє стратегію діяльності Наглядової Ради, залучає до участі у Наглядовій раді нових членів,;
- представляє інтереси Наглядової Ради під час взаємин з органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами, установами і громадянами на території України та за її межами;
- є присутнім і представляє позицію Наглядової Ради на засіданнях Правління;
- представляє Правлінню рішення і рекомендації Наглядової Ради;
- скликає засідання Наглядової Ради;
- визначає форму проведення засідання Наглядової Ради;
- погоджує порядок денний засідання Наглядової Ради;
- головує на засіданнях Наглядової Ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової Ради та інші документи від імені Наглядової Ради;
- забезпечує в процесі діяльності Наглядової Ради дотримання вимог чинного законодавства України, даного Положення та інших внутрішніх документів АСБОУ.

4.4. Відповідальний секретар Наглядової Ради

4.4.1. Відповідальний секретар Наглядової Ради має бути одним з членів Наглядової Ради, що належить до квоти кредитних установ.
4.4.2. Відповідальний секретар Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа обраних членів Наглядової Ради строком на 2 роки та може бути вибраний на новий строк неодноразово у порядку, визначеному цим Положенням.
4.4.3. В своїй роботі Відповідальний секретар Наглядової Ради підзвітний Голові Наглядової Ради.
4.4.4. У разі тимчасової відсутності Відповідального секретаря Наглядової Ради його функції здійснює один з членів Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради, що приймається більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні.
4.4.5. Відповідальний секретар Наглядової Ради:

- здійснює організаційне забезпечення роботи Наглядової Ради від імені голови Наглядової Ради;
- здійснює облік членів Наглядової Ради,
- отримує пропозиції про скликання засідань Наглядової Ради і ознайомлює з ними Голову Наглядової Ради;
- на основі питань, ініційованих для розгляду членами Наглядової Ради формує проект порядку денного засідання Наглядової Ради та передає його на погодження Голові Наглядової Ради;
- здійснює організаційну підготовку засідань Наглядової Ради;
- готує протоколи засідань Наглядової Ради та підписує їх у якості Відповідального секретаря Наглядової Ради;
- доводить рішення, прийняті на засіданні Наглядової Ради, до кожного її члену;
- здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової Ради від імені Голови Наглядової Ради;
- виконує доручення Голови Наглядової Ради та/або Голови Правління;
- виконує інші повноваження, пов'язані з діловодством і організацією діяльності Наглядової Ради.

5. Регламент засідань Наглядової Ради

5.1. Наглядова Рада здійснює свою роботу шляхом проведення засідань у очні або заочній формі.
5.2. Засідання Наглядової Ради проводяться при виникненні необхідності у розгляді Наглядовою Радою питань та прийнятті по ним рішень відповідно до її компетенції, встановлених цим Положенням.
5.3. На кожному засіданні Наглядової Ради за власним бажанням може бути присутній Голова Правління або особа, виконуюча його обов’язки.
5.4. Скликання засідань Наглядової Ради

5.4.1. Засідання Наглядової Ради скликається Головою Наглядової Ради:

1) за власною ініціативою,
2) за письмовою вимогою члену Наглядової Ради, Голови Правління, комітетів АСБОУ.
У випадках, коли у відповідності із внутрішніми документами АСБОУ скликання Наглядової Ради є обов’язковим, Голова Наглядової Ради зобов’язаний скликати таке засідання за власною ініціативою та забезпечити прийняття необхідних рішень у передбачені терміни.

5.4.2. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради має бути надіслана Відповідальному секретарю Наглядової Ради шляхом електронної пошти не пізніше ніж за 7 (сім) днів від запланованої дати засідання;
5.4.3. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради повинна містити:

1) формулювання питань, запропонованих до порядку денного засідання;
2) бажана форма проведення засідання;
3) перелік осіб, що підлягають запрошення на засідання, в тому числі, в якості доповідачів щодо пропонованих питань порядку денного;
4) підпис особи, котра подала вимогу про проведення засідання;
5) інші відомості, необхідні для розгляду питань, запропонованих до порядку денного.
У вимозі може бути вказана можлива дата проведення засідання Наглядової Ради, яка не повинна становити менше 7 (семи) днів від дати подання вимоги.
Проекти документів, а також інші матеріали, що підлягають розгляду та затвердженню Наглядової Ради відповідно до пропонованої у вимозі порядком денним майбутнього засідання, повинні бути включені до вимоги.

5.4.4. Вимоги про скликання засідання Наглядової Ради з доданням усіх необхідних документів і матеріалів формуються Відповідальним секретарем Наглядової Ради у проект порядку денного засідання та подаються ним на розгляд Голові Наглядової Ради.
5.4.5. Розглянувши проект порядок денний засідання Голова Наглядової Ради стверджує порядок денного засідання та приймає рішення про скликання засідання Наглядової Ради, за необхідності коригує його або приймає рішення про відмову у скликанні засідання у випадках, встановлених цим Положенням.
5.4.6. Голова Наглядової Ради може відмовити у скликанні засідання Наглядової Ради тільки в наступних випадках:

1) не дотримано встановлений цим Положенням порядок направлення вимоги про скликання засідання Наглядової Ради;
2) особа, яка направила вимогу, не має повноважень вимагати скликання засідання Наглядової Ради;
3) жодне з питань, запропонованих для внесення до порядку денного засідання Наглядової Ради, не віднесено до компетенції Наглядової Ради.
Рішення Голови Наглядової Ради про відмову у скликанні засідання Наглядової Ради направляється Відповідальним секретарем Наглядової Ради особі, що направило вимогу, не пізніше 5 (п’яти) днів з дня його прийняття.

5.4.7. Засідання Наглядової Ради має бути скликане у строк, зазначений у вимозі, а в разі, якщо такий строк не зазначений, або проведення засідання в запропонований термін неможливо - протягом 30 (тридцять) днів з моменту отримання вимоги.
5.4.8. Не пізніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання Наглядової Ради, а у разі заочного засідання - до дати закінчення прийому бюлетенів, Відповідальний секретар Наглядової Ради повідомляє про прийняте рішення всіх членів Наглядової Ради, Голову Правління, а також осіб, запрошених на засідання. Якщо засідання Наглядової Ради відповідно до внутрішніх положень Наглядової Ради скликається в терміни, що не дозволяють сповістити членів Наглядової Ради за 5 (п'ять) днів, Відповідальний секретар Наглядової Ради повідомляє про прийняте рішення в більш короткі терміни.
5.4.9. У разі проведення заочного засідання разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової Ради членам Наглядової Ради направляється бюлетень для голосування.
5.4.10. Повідомлення про засідання Наглядової Ради повинно містити:

1) дату, місце і час проведення засідання (дату закінчення прийому бюлетенів);
2) форму проведення засідання (очне або заочне);
3) порядок денний засідання Наглядової Ради;
4) вказівка на доповідачів з питань порядку денного засідання;
5) перелік осіб, запрошених на засідання.

5.4.11. Повідомлення, інші документи та матеріали, передбачені цим Положенням, вважаються спрямованими належним чином, якщо вони вручені адресатові особисто (під розпис), спрямовані рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, електронною поштою або іншим способом, що дозволяє отримати підтвердження їх отримання особою, якій вони адресовані.
5.4.12. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової Ради членам Наглядової Ради та особам, запрошеним на засідання, подаються документи та матеріали з майбутнього засідання, включаючи:

1) проекти документів, які виносяться на затвердження, узгодження або схвалення Наглядової Ради;
2) аналітичні матеріали, висновки, а також інші інформаційні матеріали з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової Ради;
3) проекти рішень Наглядової Ради з питань порядку денного засідання,
4) інші матеріали.

У виняткових випадках документи та матеріали, що виносяться на розгляд засідання Наглядової Ради, можуть бути направлені після направлення повідомлення, але в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) днів до майбутнього засідання Наглядової Ради і в порядку, встановленому в пункті 5.4.11 цього Положення.
5.4.13. Члени Наглядової Ради, а також особи, запрошені на засідання Наглядової Ради, що є доповідачами з питань, внесених до порядку денного засідання, зобов'язані підготувати і надати Відповідальному секретарю Наглядової Ради документи та матеріали, зазначені в п.5.4.12. цього Положення в строки, які дозволяють йому своєчасно направити їх учасникам засідання Наглядової Ради.

5.5. Порядок проведення засідання Наглядової Ради

5.5.1. Засідання Наглядової Ради відкривається Головою Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради оголошує порядок денний засідання.
5.5.2. Голова Наглядової Ради визначає кворум і доповідає Наглядовій Раді про його наявність або відсутність стосовно кожного питання порядку денного засідання.
5.5.3. Кворумом для проведення засідання Наглядової Ради є участь у засіданні не менше 51% членів Наглядової Ради.
При визначенні наявності кворуму засідання Наглядової Ради враховуються також письмові думки членів Наглядової Ради, відсутніх на засіданні, які спрямовані Відповідальному секретарю Наглядової Ради в порядку, передбаченому пунктом 5.4.11 цього Положення.
Письмова думка члена Наглядової Ради враховується у разі її надходження Відповідальному секретарю Наглядової Ради до відкриття засідання Наглядової Ради. При цьому відсутні на засіданні члени Наглядової Ради, які висловили свою письмову думку з питань порядку денного засідання, вважаються такими, що взяли участь у засіданні.
5.5.4. Розгляд питань порядку денного засідання Наглядової Ради здійснюється в такому порядку

1) Голова Наглядової Ради оголошує питання порядку денного, що виноситься на розгляд, і надає слово доповідачу з питання;
2) доповідач з питання повідомляє Наглядової Ради зміст питання, що розглядається, дає необхідні пояснення і відповідає на питання;
3) після закінчення обговорення і до початку голосування з даного питання, Голова Наглядової Ради оголошує сформульоване рішення Наглядової Ради, що виноситься на голосування Наглядової Ради;
4) Голова Наглядової Ради ставить рішення з даного питання на голосування, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування.

5.6. Голосування на засіданні Наглядової Ради

5.6.1. При вирішенні питань на засіданні кожен член Наглядової Ради має один голос. Передача права голосу членом Наглядової Ради іншій особі, в тому числі іншому члену Наглядової Ради не допускається.
5.6.2. Член Наглядової Ради, відсутній на засіданні Наглядової Ради має право проголосувати з питань порядку денного заочно шляхом направлення своєї письмової думки на адресу Наглядової Ради.
5.6.3. Письмові думки членів Наглядової Ради, що надійшли на адресу Наглядової Ради до дня проведення засідання, враховуються при підведенні результатів голосування. При цьому в протоколі засідання вказується, які члени Наглядової Ради висловили свою думку заочно.
5.6.4. У разі рівності голосів членів Наглядової Ради її Голова володіє правом вирішального голосу.
5.6.5. Усі рішення, крім випадків зазначених у п.4.2.5 та 4.2.10 цього Положення, на засіданні Наглядової Ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні.
5.6.6. Рішення для випадків, що визначені п.4.2.5 та 4.2.10 цього Положення, на засіданні Наглядової Ради приймаються 3/4 голосів загального складу Наглядової Ради

5.7. Порядок прийняття рішення на засіданнях заочної форми

5.7.1.Наглядова Рада має право приймати рішення за допомогою заочного голосування (опитувальний шляхом) з питань:

5.7.2. У разі проведення заочного засідання членам Наглядової Ради разом з повідомленням направляються бюлетені для голосування, що містять:

- питання, поставлені на голосування Наглядової Ради;
- варіанти голосування по них, виражені формулюваннями «за», «проти» або «утримався» (заповнюються членом Наглядової Ради особисто);
- вказівка на те, що передача повноважень щодо голосування іншому члену Наглядової Ради або іншій особі не допускається;
- термін, протягом якого член Наглядової Ради повинен надати Відповідальному секретарю Наглядової Ради бюлетень з результатами свого голосування;
- телефон (факс) або адресу, за якою член Наглядової Ради може направити бюлетень (факсимільне повідомлення, лист електронною поштою) з результатами свого голосування. Допускається передача заповнених бюлетенів особисто Відповідальному секретарю Наглядової Ради в термін, зазначений у попередньому абзаці;
Бюлетень повинен бути підписаний особисто членом Наглядової Ради і містити дату заповнення бюлетеня.

5.7.3. Бюлетень, заповнений членом Наглядової Ради з порушенням вимог, зазначених у пункті 5.7.2. цього Положення, визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів і підбиття підсумків голосування.
5.7.4. У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищезгаданої вимоги у відношенні одного або декількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним у цілому.
5.7.5. Визнання бюлетеня для голосування недійсним у частині голосування по одному, декільком чи усіх питань, голосування за якими здійснюється даними бюлетенем, не є підставою для виключення голосу за вказаним бюлетенем при визначенні наявності кворуму.
5.7.6. Бюлетень, отриманий Відповідальним секретарем Наглядової Ради після закінчення зазначеного в ньому строку, не бере участі у визначенні кворуму, а також не враховується при підрахунку голосів і підбиття підсумків голосування.

5.8. Протокол засідання Наглядової Ради

5.8.1. На засіданні Наглядової Ради Відповідальним секретарем Наглядової Ради забезпечується ведення протоколу засідання.
5.8.2. Протокол засідання Наглядової Ради складається не пізніше 7 (семи) днів після його проведення.
5.8.3. У протоколі зазначаються:

- повне найменування і місце знаходження Наглядової Ради;
- форма проведення засідання (очна або заочна);
- дата, місце і час проведення засідання (підбиття підсумків голосування);
- члени Наглядової Ради, присутні на засіданні (до яких також відносяться такі, що направили в установленому порядку свої письмові думки), а також запрошені особи;
- інформація щодо наявності кворуму засідання;
- порядок денний засідання;
- питання, поставлені на голосування та підсумки голосування по них;
- при необхідності - короткий виклад виступів осіб, які брали участь у засіданні;
- прийняті рішення.

5.8.4. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головуючим на засіданні та членами наглядової Ради, що брали участь у засіданні.
5.8.5. Письмові думки членів Наглядової Ради та заповнені бюлетені членів Наглядової Ради долучаються до протоколів засідань Наглядової Ради.
5.8.6. Копія протоколу засідання Наглядової Ради представляється Головою Наглядової Ради на письмову вимогу членів Наглядової Ради.
5.8.7. Відповідальний секретар Наглядової Ради зобов'язаний зберігати протоколи засідань та інші документи Наглядової Ради за місцем знаходження одноосібного виконавчого органу Наглядової Ради або в іншому місці, відомому і доступному для зацікавлених осіб.

Голова Наглядової Ради А.М. Мостіцька

Голова Правління С.Є.Фролов